列表页top

您现在的位置:新闻首页>地方新闻

这家人把骗子当取款机:1笔进账36万 赃款全被截胡

2018-10-19 10:30威达科技编辑:admin人气:


为了赚钱

一家人打起了骗子的主意

上演了一出

“螳螂捕蝉,黄雀在后”的戏码

骗子的赃款全进了他们腰包

但最终还是没能躲过警察的法眼

南京女子被骗5万取钱的竟是武汉市民

今年7月初,家住南京六合的赵女士,被一个自称是淘宝客服的工作人员骗走了五万元。

骗子声称,赵女士两个月前在网上买的衣服甲醛超标,如果将衣服销毁,会得到双倍的赔付,信以为真的她很快落入了骗子的圈套。

赵女士报警后,民警通过调取银行流水,发现被骗的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。

民警初步判断,取钱的可能是骗子的马仔,可是当民警赶往武汉后才发现,取走钱的居然是这张银行卡的卡主刘某。

当刘某落网后,民警才得知,原来刘某并不是实施诈骗的骗子,而是给骗子提供账户的普通市民。

一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。原来,骗子在网上发布收卡的广告信息,让市民到银行实名办卡,然后把卡卖到黑市,收卡人再将这些卡交易给骗子,目前市场上的售价在五百元一套。

一家人专门拦截诈骗赃款曾一次进账36万

刘某既然已经将自己实名注册的储蓄卡出售了,为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱款呢?

原来刘某在钱还没有被骗子取走前,就成功地"截了胡"。刘某在办卡的时候留了一手,把银行卡捆绑了第三方提醒,当骗子实施诈骗得手以后,他也能收到进账的短信,然后通过电话银行将银行卡挂失冻结,再通过柜台把钱取了出来。

随着调查的深入,民警查实,刘某全家都在出售自己办理的银行卡,他的女儿是带头人,不仅督促家人办卡,而且还教授家人如何拦截提留赃款。

刘某的亲属办理好银行卡之后,都直接交与刘某的女儿,刘某的女儿在网上寻找上家将卡卖出去,刘某的女儿卡里还曾经截胡过一笔36万元的巨款。

(来源:δ֪)






图说新闻

更多>>
小女孩掉进大熊猫活动场 一群熊猫火速前往围观

小女孩掉进大熊猫活动场 一群熊猫火速前往围观


列表页底部广告

返回首页